Empresas
Conoce a fondo las empresas con las que haces negocio.
Ecuachecks automatiza el análisis KYB en Ecuador: verifica la existencia legal de la empresa, identifica beneficiarios finales (UBOs), cruza información con listas de sanciones nacionales e internacionales y analiza el riesgo del negocio en menos de 2 minutos.
Empresas
Socios
Beneficiarios finales (UBOs)
Suite de verificación KYB impulsada por IA para empresas, socios y UBOs.
Centraliza la verificación legal, societaria y reputacional de tus contrapartes y automatiza las validaciones que hoy haces manualmente.
Identidad y estructura de la empresa
Socios, administradores y UBOs
Listas de sanciones y riesgo reputacional
Automatiza las consultas clave de tu proceso KYB
Conecta más de 25 fuentes públicas y de vigilancia para verificar empresas, socios y beneficiarios finales.
Identidad
Verificación de Identidad
Confirmamos que la empresa está legalmente registrada y opera legítimamente, consultando fuentes oficiales como SUPERCIAS y otras entidades de control. Verificamos RUC, razón social y estado del registro
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Beneficiarios finales
Beneficiarios finales
Obtenemos información de administradores, socios y accionistas —actuales y anteriores— para identificar quién controla o se beneficia realmente de la entidad legal.
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Due Diligence
Debida Diligencia
Contrastamos la empresa y sus UBOs contra listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y otras listas de vigilancia, incluyendo OFAC, “Lista Clinton” y bases nacionales e internacionales.
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Evaluación de riesgos
Evaluación de riesgos
Analizamos el perfil de riesgo según su estructura de propiedad, sector, tamaño y actividad económica, integrando datos del RUC, historial societario y eventos legales relevantes.
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Seguimiento
Monitoreo contínuo
Facilitamos el monitoreo periódico de tus contrapartes con consultas recurrentes a RUC y fuentes clave, detectando cambios en la empresa o en sus socios que puedan modificar el nivel de riesgo.
Solicita tu demo ahoraHaz que tu análisis KYB sea rápido, trazable y escalable
Onboarding de contrapartes más ágil
-88%
de tiempo en la validación de empresas, socios y beneficiarios finales frente a procesos manuales.
Reducción de riesgo
+80%
de capacidad para detectar señales de alerta en listas, antecedentes y procesos judiciales.
Ahorro operativo
+90%
menos esfuerzo en revisar más de 25 fuentes públicas y de vigilancia por separado.
Cumplimiento KYB
Automatiza “Know Your Business” con evidencias trazables, reportes descargables y criterios de riesgo alineados a tus políticas internas.
Calcula tu ahorro con Ecuachecks
Ingresa tus datos actuales y compara contra Ecuachecks.
Resultados
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Los valores son referenciales. Ajusta los montos a tu realidad para ver tu ahorro aproximado.
Lleva tu análisis KYB al siguiente nivel
Automatiza la verificación de empresas, socios y UBOs con IA, más de 25 fuentes públicas y listas internacionales, obteniendo una visión 360° del riesgo en minutos.